“等额本息”式非法集资圈走万余老人上亿元
江苏破获新型非法集资诈骗案 国外抓回团伙头目
发布时间 : 2016-12-13   浏览次数 : 
 
 

 

交纳一定金额的钱款,便能成为商贸公司的宣传员。然后以十个月为投资期限,每月能领回10%的本金和8%宣传费;或是以二十个月为投资期限,投资20万元为一单,第十一个月开始领取相应的本金和宣传费,到期后能领取到103.7万元。

面对如此高额的回报和新颖的等额本息返还法,万余名中老年人上当受骗,被圈走的钱款金额超亿元。案发后,该非法集资团伙主要犯罪嫌疑人出逃国外。12月8日上午,江苏省公安厅召开新闻发布会,通报了这起案件,在公安部的直接指挥下,经泰国执法部门密切配合,江苏警方最终将这起等额本息式非法集资犯罪团伙头目孙某抓获归案,并押解回国。

商贸公司非法集资诈骗

圈走万余老人上亿资金

今年411日,南京市下马坊地铁站附近,突然有大量市民聚集,而他们围堵的一处办公楼,早已人去楼空。原来,他们都是一家名为南京玄祥时韵商贸有限公司(下称玄祥时韵公司)的投资者。这些人以中老年人为主,投入的资金少则一两万元,多的有上百万元。

接到报警后,南京玄武警方当即展开调查,短短两天之内就抓获该公司10多名涉案人员。而随着这些人的到案,玄祥时韵的非法集资骗局也浮出水面。

经查,该公司成立于20155月。一开始,这家公司的经营地址在南京闹市区新街口某商务楼,直到201511月才搬到下马坊附近。该公司的业务员有上百人,他们平时的主要工作就是发传单、打电话,拉人成为公司会员。

对于公司的业务,他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目,只要投钱成为该公司会员,不仅能得到免费的产品试用,而且还可以通过宣传该项目得到相应的宣传费

这起非法集资骗局最大的迷惑性就在这里。南京市公安局玄武分局经侦大队副大队长李洋介绍,与其他非法集资不同,玄祥时韵公司并非以投资回报的形式返还钱款,而是创出了一套等额本息返还法。比如投资者投入10万元,其每月返还本金的10%,即1万元,同时还会返还8%8000元的宣传费。因为是本金和利息同时返还,投资者便觉得风险小,所以纷纷加入。

根据警方的初步统计,参与投资者超过万人,涉及投资金额超过亿元。今年3月,犯罪嫌疑人孙某接手玄祥时韵公司继续开展业务。然而到了411日,孙某因无法兑付投资者返利,便选择了出逃。公司账上没有任何资金,倒是大米、红酒、茶叶等货物还有不少。李洋介绍说。

老总生意失败接盘诈骗公司

再次失利逃往泰国流连赌场

今年412日,南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地,将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中,警方发现,该团伙头目孙某已经逃往境外。

获悉这一情况后,南京市公安局经侦支队当即向江苏省公安厅经侦总队汇报相关案情,并在经侦总队指导下,梳理嫌疑人外逃线索,并向公安部申请发布红色通报。在民警的不懈努力下,专案组追踪到了孙某在泰国的活动线索。

今年84日,公安部组成猎狐行动工作组,赴泰国开展工作,当天下午3点多钟,泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。811日,孙某被安全押解回国。孙某被抓获后供述,其被抓获的当天已经订好了晚上10点的飞机,如果不是抓不及时,他就跑掉了。

据孙某交代,他曾经也是个大老板,但因生意失败,欠了一屁股债。接盘玄祥时韵公司后才发现,每天要兑付的投资者返利数额惊人,自己很快便入不敷出。最终,孙某无钱再返还给投资者,只得出逃。出逃时没有钱,为了赚钱,他经常流连于赌场,试图一朝翻本。

截至目前,警方已经抓获该案涉案人员30余人。对于另一名主犯,警方仍在进一步追捕之中。

涉案资金受害人数规模罕见

500本卷宗皮卡拉到检察院

这起案件涉及的资金量大,受害人多,相当罕见。南京市公安局玄武分局经侦大队大队长周林表示,从此案中,可以发现近年来非法集资诈骗的一些新动向。

玄祥时韵公司以宣传费名目进行投资返利,更具迷惑性。这也是很多受害人上当受骗的原因之一。周林说,当前非法集资骗局的迷惑性越来越强,嫌疑人使用各种名目诱骗受害人投入资金。

据南京市公安局玄武分局经侦大队教导员李子健介绍,由于此案规模罕见,南京警方出动了大量警力开展调查工作,整个案件的卷宗有500多本,最后是用一辆皮卡拉到检察院去的。案件能达到如此规模,一方面是嫌疑人编织的骗局迷惑性强,另一方面也是受害人抱有侥幸心理,被超高回报所诱惑

李子健表示,非法集资常见手段就是以高额回报为诱惑。当前经济形势不佳,年化收益率超过10%都不太可能,更别说月利8%了。同时,市民也要认清非法集资的本质,其所谓的返利是拆东墙补西墙,用后来者的钱填前面人的窟窿,一旦无人继续投资,资金链顿时断裂,你拿回的仅仅是自己的小部分利息,真正大头是投入的本金。

发布会上,江苏省公安厅副厅长夏存喜通报2016年江苏公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人(猎狐行动)工作情况。今年以来,江苏全省公安机关共从21个国家和地区抓获境外逃犯103名,其中缉捕67名,劝返36名,涉案金额千万元以上的50名,超过亿元的13名,涉案总金额超过80亿元。协助纪检、检察机关缉捕职务犯罪境外逃犯2名,缉捕海关走私犯罪境外逃犯9名。

夏存喜表示,江苏警方向全省目前仍然在逃境外的经济犯罪嫌疑人再次重申,境外不是法外之地,更不是避罪天堂,希望在逃人员尽快放弃错误认识,珍惜机会,主动向公安机关投案,如实供述自己的罪行。对自愿回国投案自首的,可以依法从轻或者减轻处罚;对积极挽回受害单位或受害人经济损失的,可以减轻处罚;对犯罪较轻的,可以免除处罚。对经规劝仍不主动回国的犯罪嫌疑人,公安机关将秉承天涯海角,有逃必追的理念,绝不放弃缉捕。

(信息来源:法制网)